भारतीय क्रिकेट टीम के दो दिग्गज खिलाड़ियों सुरेश रैना और शिखर धवन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी एप “1xBet” से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोनों क्रिकेटरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) कर ली है। ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत यह कार्रवाई की है।एजेंसी द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि शिखर धवन की ₹4.5 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क की गई है।सुरेश रैना के ₹6.64 करोड़ के म्यूचुअल फंड निवेश को अटैच किया गया है।कुल मिलाकर ₹11.14 करोड़ की संपत्ति को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम (अपराध से अर्जित धन) माना गया है।
क्यों की गई कार्रवाई?
यह कार्रवाई 1xBet, 1xBat और 1xBat Sporting Lines नामक विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स से जुड़ी जांच के तहत की गई है।ED की जांच कई राज्यों की पुलिस द्वारा दर्ज FIRs के आधार पर शुरू हुई थी, जिनमें आरोप था कि ये प्लेटफॉर्म भारत में बिना अनुमति जुआ और सट्टेबाजी का कारोबार चला रहे थे।
एजेंसी के अनुसार,
“सुरेश रैना और शिखर धवन ने इन विदेशी संस्थाओं के साथ जानबूझकर प्रमोशन समझौते किए थे। इन डील्स के तहत भुगतान विदेशी रास्तों से किया गया ताकि मनी ट्रेल छिपाई जा सके।”इस तरह दोनों खिलाड़ियों पर आरोप है कि उन्होंने अवैध सट्टेबाजी कंपनियों से प्रमोशन फीस ली, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया का हिस्सा थी। ED के सूत्रों के मुताबिक जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।1xBet ने भारत में हजारों फर्जी बैंक खातों (म्यूल अकाउंट्स) के जरिए धन शोधन किया।अब तक 6,000 से अधिक फर्जी खाते सामने आए हैं।रकम को कई पेमेंट गेटवे से गुजारकर मनी ट्रेल को छिपाया गया।कुछ पेमेंट गेटवे बिना KYC वेरिफिकेशन के व्यापारी जोड़ रहे थे।अनुमान है कि इस नेटवर्क में अब तक ₹1,000 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है।
ED का बड़ा अभियान
ED ने इस मामले में हाल ही में चार पेमेंट गेटवे पर छापेमारी की,60 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज़ किया और करीब ₹4 करोड़ की रकम जब्त की है।एजेंसी का कहना है कि इस केस से जुड़े कई फिल्मी सितारों और क्रिकेटरों से पूछताछ की जा चुकी है। ED की पूछताछ अब तक सिर्फ रैना और धवन तक सीमित नहीं रही।जांच एजेंसी ने युवराज सिंह,रॉबिन उथप्पा,अभिनेता सोनू सूद,अभिनेत्री उर्वशी रौतेला,तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती,और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा से भी पूछताछ की है।इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने या तो 1xBet या उससे जुड़ी विदेशी कंपनियों का प्रचार किया या फिर उनसे किसी न किसी रूप में भुगतान प्राप्त किया।
कैसे फंसे रैना और धवन?
ED के मुताबिक, दोनों खिलाड़ियों ने 1xBet से जुड़ी विदेशी कंपनियों के साथ एंडोर्समेंट (ब्रांड प्रमोशन) डील की थी।
इन डील्स के तहत जो पेमेंट उन्हें मिला, वह विदेशी खातों से भेजा गया था, ताकि यह वैध आय लगे। लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि यह पैसा अवैध सट्टेबाजी से कमाया गया था।एजेंसी के अनुसार,“रैना और धवन की प्राप्त रकम अवैध स्रोतों से आई थी और इसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग की श्रृंखला में किया गया था।”ED ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए से जुड़े प्रचार या निवेश से दूर रहें।एजेंसी ने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म न केवल आर्थिक धोखाधड़ी करते हैं, बल्कि देश की वित्तीय प्रणाली को भी कमजोर करते हैं।
अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़ा यह मामला धीरे-धीरे मनोरंजन और खेल जगत के कई बड़े नामों तक पहुंच चुका है।
जहां एक ओर ED की कार्रवाई ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है, वहीं यह सवाल भी उठ रहा है कि सेलिब्रिटी प्रमोशनों की जवाबदेही कहां तक तय की जानी चाहिए।