मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की कंपनी ‘बेस्ट डील टीवी’ से जुड़े 60 करोड़ रुपये से अधिक के धोखाधड़ी मामले में अहम खुलासे किए हैं। जांच में सामने आया है कि निवेशकों के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया और कई लेनदेन का रिकॉर्ड असलियत से मेल नहीं खाता।
EOW के अनुसार, राज कुंद्रा से जुड़ी कंपनियों के पूर्व CFO, अकाउंटेंट और डायरेक्टर्स के बयानों से पता चला कि निवेशकों के पैसे का उपयोग सही तरीके से नहीं किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि राज कुंद्रा की कंपनियों जैसे स्टेटमेंट मीडिया सॉल्यूशंस और लॉजिस्टिक्स के जरिए धन का हेराफेरी किया गया। कई पेमेंट्स रिकॉर्ड पर दिखाए गए, लेकिन वास्तव में पैसे का लेन-देन नहीं हुआ।
प्राथमिक जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि राज कुंद्रा द्वारा बताई गई 20 करोड़ रुपये की ऑफिस सजावट पर वास्तविक खर्च हुआ या नहीं। इसके अलावा, कर्मचारियों की सैलरी का स्रोत और पैसों का ट्रैक (money trail) भी EOW की जांच में है।
इससे पहले, EOW ने बेस्ट डील टीवी के चार कर्मचारियों को पूछताछ के लिए तलब किया था। इनमें से एक कर्मचारी ने अपना बयान दर्ज करा दिया है, जबकि बाकी तीन कर्मचारियों के बयान आने वाले दिनों में दर्ज किए जाएंगे। EOW प्रोडक्ट सप्लायरों और विज्ञापन कंपनियों से भी पूछताछ करेगी, जिन्होंने राज कुंद्रा की कंपनी के लिए काम किया।
धोखाधड़ी की शिकायत मुंबई के बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने अगस्त 2025 में दर्ज करवाई थी। कोठारी का दावा है कि उन्होंने 2015 में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से मुलाकात की थी और बेस्ट डील टीवी को 75 करोड़ रुपये का लोन दिया। बाद में दोनों ने इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाने का सुझाव दिया और नियमित रिटर्न देने का वादा किया।
कोठारी ने अप्रैल 2015 और मार्च 2016 के बीच कुल 60.48 करोड़ रुपये कंपनी को ट्रांसफर किए, इसके साथ ही 3.19 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी के रूप में दिए। कोठारी का आरोप है कि शिल्पा शेट्टी ने उन्हें पर्सनल गारंटी भी दी थी, लेकिन सितंबर 2016 में उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कोठारी को कंपनी की ओर से 1.28 करोड़ रुपये का कर्ज न चुकाने की जानकारी मिली।
इससे पहले, 7 अक्टूबर को EOW की टीम ने शिल्पा शेट्टी से करीब साढ़े चार घंटे तक पूछताछ की थी। राज कुंद्रा का बयान भी दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि दीपक कोठारी द्वारा दी गई रकम का हिस्सा पेशेवर फीस के रूप में बिपाशा बसु, नेहा धूपिया और प्रोड्यूसर एकता कपूर को दिया गया था।
चूंकि यह मामला 10 करोड़ रुपये से अधिक का है, इसलिए इसे जुहू पुलिस स्टेशन से EOW को सौंपा गया। EOW अब बैंक खातों का फोरेंसिक ऑडिट कर पूरे पैसों के लेन-देन का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
इस मामले में आगे की जांच और पूछताछ के बाद राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से दोबारा संपर्क किया जा सकता है।
